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Resumen de Tarjeta de Registro

EMISORES

PIL ANDINA S.A.


Datos Generales de la Empresa
Nombre o Razón Social PIL ANDINA S.A.
Tipo Sociedad
1
No. de NIT 1020757027    
Casilla de Correo
5773
Domicilio Legal Av. Blanco Galindo Km. 10.5 (carretera a Quillacollo) Zona Piñami
Teléfonos 591 (4) 426-0164
Fax
  591 (4) 426-4410
Página Web www.pilandina.com.bo
Correo Electrónico info@pilandina.com.bo
Capital
Capital Autorizado 873,024,600
Capital Pagado
436,512,300
N° de Accionistas
18
Accionistas (10 principales) Directorio Ejecutivos
Nombre% Accionario
EMOEM S.A.91.268
PROLEC S.A.5.734
LEDAL S.A.2.977
García Zambrana Alberto0.009
García Carlos Simón0.004
García Terán Elmer Tito0.001
Aquillos Triveño César0.001
Dominguez Carlos Teodoro0.001
RACIEMSA0.001
JORBSA0.001
NombreCargo
Rodríguez Rodríguez Vito ModestoDirector Titular
Krüger Carrión Juan LuisDirector Titular
Pilkington Ríos FrancisDirectorTitular
Málaga Luna Rolando FranciscoDirector Titular
Devoto Achá Fernando JorgeDirector Titular
Vallejo Ruiz Pablo FernandoDirector Suplente
Mercado Oyanguren Marcelo Franklin EmilioDirector Suplente
Ferrufino Guillén Miguel OsvaldoDirector Suplente
Michel Vargas Juan EduardoSíndico Titular (por Mayoría)
Aguilar Cabrera Daniel RodolfoDirector Suplente
Cornejo Uriarte Aldo LuigiDirector Titular
Pallete Fossa Arturo HumbertoDirector Suplente
Coca Orellana WilfredoDirector Titular
Zerda Rocha Yerko RaúlSíndico Titular (por Minoría)
Mamani Alí LucíaDirector Titular
Guzmán Espiche Luis MiguelDirector Suplente
Quispe Asistiri BenedictoDirector Suplente
Patiño Cano Juan CrisóstomoDirector Suplente
Antezana Salvatierra Alejandro VladimirSíndico Suplente (por mayoría)
Mamani Apaza FaustoSíndico Suplente (por minoría)
NombreCargo
Vallejo Ruiz Pablo FernandoGerente General
Ferrufino Guillén Miguel OsvaldoGerente Nacional Industrial
Aguilar Cabrera Daniel RodolfoGerente de Administración, Finanzas y Logística
Angulo Salinas EnriqueGerente Comercial
Irigoyen Hinojosa IgorGerente de Desarrollo y Operaciones
Sarda Bueno José AntonioGerente de Recursos Humanos
Mercado Oyanguren Marcelo Franklin EmilioSub-Gerente Legal
Sánchez Pastor OscarJefe Nal. de Contabilidad
Sucursales
CiudadDirecciónRepresentante AutorizadoTeléfonosFax
Hechos Relevantes (últimos 10)
FechaDescripciónLugar
2014-03-11

Ha comunicado que el Sr. Osvaldo Ferrufino Guillen con el cargo de GERENTE DE PLANIFICACIÓN INDUSTRIAL, a partir del 11 de marzo de 2014, fue modificado a GERENTE NACIONAL INDUSTRIAL.

Cochabamba, Bolivia
2014-02-25

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de febrero de 2014, se determinó lo siguiente:
1. Presentación de los Estados Financieros de la Sociedad por el Período Enero - Diciembre del año 2013 que será remitido para su aprobación a la Junta General Ordinaria de Accionistas.
2. Presentación del Informe de Sindicatura que será remitido para su aprobación a la Junta General Ordinaria de Accionistas.
3. Presentación del Borrador de la Memoria Anual que será remitido para su aprobación a la Junta General Ordinaria de Accionistas
4. Presentación del Proyecto de Distribución de dividendos que será remitido para su aprobación a la Junta General Ordinaria de Accionistas.
5. Presentación del Proyecto de Revalúo Técnico de terrenos que será remitido para su aprobación definitiva a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
6. Autorización del Directorio para la apertura de sucursales y oficinas comerciales en las ciudades del interior.
7. Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de marzo de 2014.
8. Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de marzo de 2014.

Cochabamba, Bolivia
2014-01-30

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 31 de diciembre de 2013 son los siguientes:

Ratios Comprometidos:

Relación de Cobertura de Servicio a la Deuda (RCSD) >= 1.2
Relación Deuda Patrimonio (RDP) <= 1.5

Ratios al 31 de diciembre de 2013

Relación de Cobertura de Servicio a la Deuda (RCSD) = 23.1
Relación Deuda Patrimonio (RDP) = 1.19

Cochabamba, Bolivia
2014-01-07

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos Pil Andina S.A. - Emisiones 1 y 2, realizada el 6 de enero 2013, determinó lo siguiente
1. Presentar el Informe del Emisor.
2. Presentar el Informe sobre el Programa de Emisión de Bonos de Oferta Privada Pil Andina I.
3. Aprobar la modificación del Objeto de la Sociedad de ampliación parcial del mismo.
4. Presentar el Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos, SUDAVAL Agencia de Bolsa.

Cochabamba, Bolivia
2013-12-31

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de BONOS PIL ANDINA - EMISIÓN 1 y EMISIÓN 2 dentro del Programa de Emisiones de BONOS PIL ANDINA, a realizarse el 6 de enero de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Informe del Emisor.
2. Informe sobre Programa de Emisión de Bonos de Oferta Privada Pil Andina I.
3. Aprobación de la modificación del Objeto de la Sociedad por ampliación parcial del mismo.
4. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
5. Designación de dos representantes para la firma del Acta.

Cochabamba, Bolivia
2013-12-04

Ha comunicado que el 3 de diciembre, emitió un Bono de Oferta Privada por Bs75.000.000,00 a Capital + Safi S.A. a 12 años plazo.

Cochabamba, Bolivia
2013-11-11

Ha comunicado que en Asamblea General de Tenedores de Bonos, del 8 de noviembre de 2013, dentro del Programa de Emisión de Bonos Pil Andina Emisión 1 y Emisión 2, se consideró lo siguiente:
1. Informe del Emisor
2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos

Cochabamba, Bolivia
2013-10-29

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 30 de septiembre de 2013 son los siguientes:

Ratios Comprometidos:

Relación de Cobertura de Servicio a la Deuda (RCSD) >= 1.2
Relación Deuda Patrimonio (RDP) <= 1.5

Ratios al 30 de septiembre de 2013

Relación de Cobertura de Servicio a la Deuda (RCSD) = 28.3
Relación Deuda Patrimonio (RDP) = 1.21

Cochabamba, Bolivia
2013-10-28

Ha comunicado que previa coordinación oportuna con los Tenedores de Bonos, definieron dejar sin efecto la convocatoria a las Asambleas Generales de Tenedores de BONOS PIL ANDINA - EMISIÓN 1 y EMISIÓN 2 programadas para el 25 de octubre de 2013, a Hrs. 9:30 y 10:00 respectivamente.
Esta situación obedece a errores advertidos en la publicación de la convocatoria que serán debidamente subsanados para una nueva Asamblea que sea programada en los siguientes días, conforme lo determinado en el Prospecto Marco del Programa de Emisiones.

Cochabamba, Bolivia
2013-07-29

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 30 de junio de 2013 son los siguientes:

Ratios Comprometidos:

Relación de Cobertura de Servicio a la Deuda (RCSD) >= 1.2
Relación Deuda Patrimonio (RDP) <= 1.5

Ratios al 30 de junio de 2013

Relación de Cobertura de Servicio a la Deuda (RCSD) = 27.6
Relación Deuda Patrimonio (RDP) = 1.1

Cochabamba, Bolivia
Juntas de Accionistas (últimos 10)
FechaDescripciónLugar
2014-03-17

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 14 de marzo, determinó lo siguiente:
1. Aprobar el Proyecto de Revalúo Técnico de Terrenos, constituyendo una Reserva por un valor de Bs169.870.000,00
2. Aprobar la Capitalización de Reservas por un total de Bs177.227.400,00 estableciendo el nuevo monto de Capital Pagado a Bs613.739.700,00 y el monto del Capital Autorizado a Bs1.227.479.400,00

Cochabamba, Bolivia
2014-03-17

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 14 de marzo, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la Memoria Anual por la gestión 2013.
2. Aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2013.
3. Aprobar el Informe Anual de Sindicatura.
4. Aprobar la Política de distribución de Dividendos, distribuyendo Bs62.538.393,00 de las utilidades 2013, generando un dividendo por acción de Bs14,33
5. Delegar al Presidente del Directorio el nombramiento de Auditores Externos.
6. Aprobar la siguiente composición del Directorio:
DIRECTORES TITULARES SUPLENTES
Vito Modesto Rodríguez Rodríguez Pablo Fernando Vallejo Ruiz
Juan Luis Krüger Carrión Daniel Rodolfo Aguilar Cabrera
Francis Pilkington Ríos Marcelo F. E. Mercado Oyanguren
Rolando Francisco Málaga Luna Luis Miguel Guzmán Espiche
Aldo Luigi Cornejo Uriarte Arturo Humberto Pallete Fossa
Fernando Jorge Devoto Achá Miguel Osvaldo Ferrufino Guillen
Lucía Mamani Alí Benedicto Quispe Asistiri
Wilfredo Coca Orellana Juan Crisóstomo Patiño Cano
SÍNDICOS POR MAYORÍA
Juan Eduardo Michel Vargas Alejandro Vladimir Antezana Salvatierra
SÍNDICOS POR MINORÍA
Yerko Raúl Zerda Rocha Fausto Mamani Apaza

Cochabamba, Bolivia
2014-02-25

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de marzo de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.
2. Consideración y Aprobación de la Memoria Anual.
3. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de PIL ANDINA S.A. con corte al 31/12/2013.
4. Consideración y Aprobación del Informe Anual de Sindicatura.
5. Aprobación de la Política de distribución de Dividendos.
6. Nombramiento de Auditores Externos.
7. Nombramiento y/o ratificación de Directores y Síndicos.
8. Política de fianzas y dietas para Directores y Síndicos.
9. Nombramiento de representantes para la firma del acta.

Cochabamba, Bolivia
2014-02-25

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de marzo de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.
2. Aprobación del Proyecto de Revalúo Técnico de Terrenos.
3. Capitalización de reservas y modificación del Estatuto social como consecuencia de la misma.
4. Nombramiento de representantes para la firma del acta.

Cochabamba, Bolivia
2013-11-20

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 4 de noviembre de 2013, reinstalada el 18 de noviembre de 2013, determinó lo siguiente:
- Ratificar algunas modificaciones a la aprobación del Programa de Bonos bajo la modalidad de oferta privada, realizando un acta final para su publicación en prensa e inscripción en Fundempresa.
- Aprobar modificar tanto en el Estatuto y la Constitución de la Sociedad, el objeto social.

Cochabamba, Bolivia
2013-11-05Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 04 de noviembre de 2013 determinó:
1. Aprobar la Emisión de Bonos bajo la modalidad de oferta privada (PROGRAMA DE EMISIÓN DE BONOS DE OFERTA PRIVADA PIL ANDINA 1).
2. Aprobar los Estados Financieros Auditados que serán presentados para sustentar la Emisión del Programa de Bonos referido en el punto anterior.
3. Aplazar la consideración y aprobación del Proyecto de Modificación de Estatutos y Constitución de la Sociedad hasta el 18/11/2013.
Cochabamba, Bolivia
2013-10-15

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de octubre de 2013, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 4 de noviembre de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.
2. Consideración y aprobación de un Programa de Emisión de Bonos bajo la modalidad de oferta privada (PROGRAMA DE EMISIÓN DE BONOS DE OFERTA PRIVADA PIL ANDINA I)
3. Consideración y aprobación de los Estados Financieros Auditados que serán presentados para sustentar la Emisión del Programa de Bonos referido en el punto 2 del Orden del Día.
4. Consideración y aprobación del Proyecto de Modificación de Estatutos y Constitución de la Sociedad.
5. Nombramiento de representantes para la firma del Acta.

Cochabamba, Bolivia
2013-03-27

Ha comunicado que en fecha 26 de marzo de 2013, finalizó el cuarto intermedio de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 25 de febrero de 2013, sin embargo, por falta de quórum no se puedo reinstalar la misma y se procederá a una segunda convocatoria.

Cochabamba, Bolivia
2013-03-12

Ha comunicado que el cuarto intermedio declarado en Junta General Extraordinaria de Accionistas de 25 de febrero de 2013, para el 11 de marzo, a solicitud de los accionistas, se postergó dentro los 30 días que establece el Código de Comercio en su Art. 298, la misma se llevará a cabo en fecha y horario sujeto a coordinación previa de los participantes, manteniendo el Orden del Día.

Cochabamba, Bolivia
2013-02-26

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 25 de febrero de 2013, determinó un cuarto intermedio conforme establece el Código de Comercio hasta el 11 de marzo, manteniendo el Orden del Día.

Cochabamba, Bolivia
2013-02-19

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de febrero de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.
2. Consideración y Aprobación de la Memoria Anual.
3. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de PIL ANDINA S.A. con corte al 31/12/2012.
4. Consideración y Aprobación del Informe Anual de Sindicatura.
5. Aprobación de la Política de distribución de Dividendos.
6. Nombramiento de Auditores Externos.
7. Nombramiento y/o ratificación de Directores y Síndicos.
8. Política de fianzas y dietas para Directores y Síndicos.
9. Nombramiento de representantes para la firma del acta.

Cochabamba, Bolivia
2013-02-19

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de febrero de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.
2. Aprobación del Proyecto de Modificación de Estatutos de la Sociedad.
3. Nombramiento de representantes para la firma del acta.

Cochabamba, Bolivia
2012-10-31

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 26 de octubre de 2012, determinó la nueva conformación del Directorio, ante la renuncia del Director Titular David Cecilio Sobenes Torres y el Director Suplente Eliot Chahuan Abedrabo, nombrándose a los entrantes Sr. Aldo Luigi Cornejo Uriarte como Director Titular y al Sr. Arturo Humberto Pallete Fossa como Director Suplente.

DIRECTORES TITULARES                                          SUPLENTES
Vito Modesto Rodríguez Rodríguez Pablo Fernando Vallejo Ruiz
Juan Luis Krüger Carrión Daniel Rodolfo Aguilar Cabrera
Francis Pilkington Ríos Marcelo F. E. Mercado Oyanguren
Rolando Francisco Málaga Luna Dante Aguilar Onofre
Aldo Luigi Cornejo Uriarte Arturo Humberto Pallete Fossa
Fernando Jorge Devoto Achá Miguel Osvaldo Ferrufino Guillen
Eduardo Choque Condori Luis Javier Condori Lima
Emilio Medrano Rocha Elmer Cayo Meneses
SÍNDICOS POR MAYORÍA
Juan Eduardo Michel Vargas Rafael Alfredo Terrazas Pastor
SÍNDICOS POR MINORÍA
Nelson Lazo Lazarte Víctor Clares Chachahuayna

Cochabamba, Bolivia
2012-10-18

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de octubre de 2012, con el siguiente Orden del Día:
- Verificación de Quórum, publicaciones de Ley y acreditación de representantes.
- Consideración de la renuncia parcial de Directores y nombramiento de los nuevos Directores en reemplazo a los renunciantes.
- Nombramiento representantes para la firma del Acta.

Cochabamba, Bolivia
2012-03-22

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 19 de marzo de 2012, debido a conflictos entre Gobiernos Municipales aledaños a la Planta, se realizó el 20 de marzo de 2012.

Cochabamba, Bolivia
2012-03-22

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas convocada para el 28 de febrero de 2012 y reanudada el 20 de marzo de 2012, determinó mantener la Constitución y Estatuto sin modificaciones.

Cochabamba, Bolivia
2012-03-15

Ha comunicado que el cuarto intermedio de la Junta Extraordinaria de Accionistas que se Ilevó a cabo el 28 de febrero de 2012 en la cual se habla acordado inicialmente para el 8 de marzo de 2012, de forma unánime se amplió para el 19 de marzo de 2012.

Cochabamba, Bolivia
2012-03-05

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 28 de febrero 2012, determinó:
1. Considerar y Aprobar la Memoria Anual.
2. Considerar y Aprobar los Estados Financieros de PIL ANDINA S.A. con corte al 31/12/2011.
3. Considerar y Aprobar el Informe Anual de Sindicatura.
4. Aprobar la Política de distribución de Dividendos; la distribución de Utilidades de la gestión al 31/12/111 por Bs63.606.243.- que equivale a Bs14,57 por acción.
5. Que la responsabilidad del nombramiento de los Auditores Externos fue otorgada al Presidente del Directorio.
6. Nombrar y/o ratificar a los Directores y Síndicos.
DIRECTORES TITULARES DIRECTORES SUPLENTES
- Vito Modesto Rodríguez Rodríguez - Pablo Fernando Vallejo Ruiz
- Juan Luis Krüger Carrión - Daniel Rodolfo Aguilar Cabrera
- Francis Pilkington Ríos - Marcelo F. E. Mercado Oyanguren
- Rolando Francisco Málaga Luna - Dante Aguilar Onofre
- David Cecilio Sobenes Torres - Eliot Chahuan Abedrabbo
- Fernando Devoto Achá - Miguel Osvaldo Ferrufino Guillen
- Eduardo Choque Condori - Luis Javier Condori Lima
- Emilio Medrano Rocha - Elmer Cayo Meneses
SÍNDICOS POR MAYORÍA
- Juan Eduardo Michel Vargas - Rafael Alfredo Terrazas Pastor
SÍNDICOS POR MINORÍA
- Nelson Lazo Lazarte - Víctor Clares Chachahuayna

Cochabamba, Bolivia
2012-03-05

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 28 de febrero de 2012, determinó declarar cuarto intermedio hasta el 8 de marzo de 2012, para la votación sobre la propuesta de modificación del estatuto, donde se proseguirá con la Junta.

Cochabamba, Bolivia
2012-02-16

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de febrero 2012, con el siguiente Orden del Día:
1. Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.
2. Consideración y Aprobación de la Memoria Anual.
3. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de PIL ANDINA S.A. con corte al 31/12/2011.
4. Consideración y Aprobación del Informe Anual de Sindicatura.
5. Aprobación de la Política de distribución de Dividendos.
6. Nombramiento de Auditores Externos.
7. Nombramiento y/o ratificación de Directores y Síndicos.
8. Política de fianzas y dietas para Directores y Síndicos.
9. Nombramiento de representantes para la firma del acta.

Cochabamba, Bolivia
2012-02-16

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 28 de febrero 2012, con el siguiente Orden del Día:
1. Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.
2. Aprobación del Proyecto de Modificación de Estatutos de la Sociedad.
3. Nombramiento de representantes para la firma del acta.

Cochabamba, Bolivia
2011-03-16

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 14 de marzo de 2011, determinó:

1. Verificar el quórum, publicaciones de ley acreditaciones de representantes.
2. Aprobar por unanimidad la Memoria Anual por la gestión 2010.
3. Aprobar por unanimidad los Estados Financieros por el período
31/12/2010.
4. Aprobar el Informe Anual de Sindicatura.
5. Aprobar la Política de Distribución de Dividendos de la siguiente manera:

Resulatado del Ejercicio                                         Bs45.091.952,00

Menos Reserva Legal 5%                                          Bs2.254597,60

Utilidad a Distribuir                                                  Bs42.837.354,40

 

UTILIDAD A DISTRIBUIR               N° ACCIONES              IMPORTE Bs

EMOEM S.A.                                      3.983.951                 39.096.703,78

PROLEC S.A.                                        250.298                   2.456.312.03

LEDAL S.A.                                            129.940                  1.275.172,73

JORSA S.A                                                       53                             520,12

RACIEMSA S.A.                                               53                             520,12

TRABAJADORES                                          828                          8.125,62

TOTAL                                                  4.365.123                 42.837.354,40

 

Dividendos por Acción Bs9,81

6. Delegar la responsabilidad del nombramiento de los Auditores Externos de la Sociedad al Presidente del Directorio.
7. Aprobar el nombramiento y/o ratificación de los Directores y Síndicos.

DIRECTORES TITULARES                            DIRECTORES SUPLENTES
- Vito Modesto Rodríguez Rodríguez                  Pablo Fernando Vallejo Ruiz
- Juan Luis Krüger Carrión                                   Daniel Rodolfo Aguilar Cabrera
- Francis Pilkington Ríos                                      Marcelo F. E. Mercado Oyanguren
- Rolando Francisco Málaga Luna                     Dante Aguilar Onofre
- David Cecilio Sobenes Torres                         Eliot Chahuan Abedrabbo
- Fernando Devoto Achá                                     Miguel Osvaldo Ferrufino Guillen
- Eduardo Choque Condorí                                 Raúl Condori Soza
- EmiIio Medrano Rocha                                      Elmer Cayo Meneses

SÍNDICOS POR MAYORÍA                            SÍNDICO SUPLENTE
Juan Eduardo Michel Vargas                          Rafael Alfredo Terrazas Pastor

SÍNDICOS POR MINORÍA                              SÍNDICO SUPLENTE
Nelson Lazo Lazarte                                         Victor Clares Chachahuayna

Cochabamba, Bolivia
2011-03-16

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 14 de marzo de 2011, determinó:

1. Verificar quórum, publicaciones de ley y acreditaciones de representantes.

2. Aprobar la modificación del artículo 43. Reuniones a lo siguiente: El Directorio sesionará cuantas veces lo considere necesario, a convocatoria de su Presidente o a solicitud escrita y motivada de por lo menos dos de sus miembros en ejercicio de la función titular. Sin embargo, el Directorio se reunirá en forma obligatoria por lo menos una vez cada tres meses. Las citaciones se efectuarán con dos días de anticipación y podrán ser comunicadas por escrito a los directores y dirigidas a la dirección que tengan registrada con el Secretario del Directorio. El Directorio podrá también sesionar válidamente sin previa citación si todos los Directores se hallaran presentes o si cualquiera de ellos renunciara a la citación. Además se precisa que las sesiones de directorio podrán efectuarse en cualquiera de las ciudades o provincias del Estado Plurinacional de Bolivia sin ninguna limitante.

3. Considerar la modificación de los acuerdos de la Junta General Extraordinaria de fecha 27 de noviembre de 2009, posteriormente aclarada, modificada y ratificada por la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 23 de marzo de 2010 referida a la Delegación de Definiciones en relación al Programa de Emisión de Bonos de Pil Andina S.A. autorizado en dichas Juntas.
Ratificándose la delegación de todas las facultades en el Gerente General de la Sociedad y en el Gerente Administrativo, Financiero y de Logística a ser ejercidas a través de las personas que sean designadas en estos cargos por la Sociedad, proponiéndose además que en lo automática todas las facultades otorgadas con la sola condición previa de notificarse formalmente los cambios a la Bolsa Boliviana de Valores, a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y a las autoridades o instituciones que corresponda de acuerdo a la normativa vigente.

Cochabamba, Bolivia
2011-03-09

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de marzo de 2011, con el siguiente Orden del Día:

1. Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditaciones de representantes.
2. Consideración y Aprobación de la Memoria Anual.
3. Consideración y Aprobación de los estados financieros de Pil Andina S.A. con corte al 31/12/2010.
4. Consideración y Aprobación del Informe Anual de Sindicatura.
5. Aprobación de la Política de Distribución de Dividendos.
6. Nombramiento de los Auditores Externos.
7. Nombramiento y/o ratificación de los Directores y Síndicos.
8. Política de fianzas y dietas para Directores y Síndicos.
9. Nombramiento de representantes para la firma del acta.

Cochabamba, Bolivia
2011-03-09

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de marzo de 2011, con el siguiente Orden del Día:

1. Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditaciones de representantes.
2. Aprobación del Proyecto de Modificación de Estatutos de la Sociedad.
3. Consideración de modificación de los acuerdos de la Junta General Extraordinaria de fecha 27/11/2009, posteriormente aclarada, modificada y ratificada por la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 23/03/2010 referida a la Delegación de Definiciones en relación al Programa de Emisión de Bonos de Pil Andina S.A. autorizado en dichas Juntas.
4. Nombramiento de representantes para la firma del acta.

Cochabamba, Bolivia
Sanciones (últimas 10)
FechaDescripciónMonto Sancionado
2012-12-31ASFI N° 760/2012

RESUELVE:

- Sancionar a PIL ANDINA S.A.,
con Multa, por los Cargos Nº 1, 2 y 3, al haber incumplido los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores, el numeral 6 del inciso a) del artículo 106 y el artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

$us150.-
2012-07-25ASFI N° 326/2012

RESUELVE:

- Desestimar el Cargo Nº 7 imputado a PIL ANDINA S.A., por presuntos incumplimientos al artículos 68 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834, al numeral 1, inciso b) del artículo 106 y al artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005, comunicados en la Notificación de Cargos ASFI/DSV/R-72001/2012 de 13 de junio de 2012.

- Sancionar a PIL ANDINA S.A., por los Cargos Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11 con Multa, por el retraso en el envío de información, incumpliendo las obligaciones establecidas en el artículo 68 e inciso a) del artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998, inciso e) del artículo 44, inciso b) del artículo 103, inciso c) del artículo 104, el artículo 105, numeral 6 del inciso a) del artículo 106 y el artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado con Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005 y el inciso D, Título I del Plan Único de Cuentas para Emisores inscritos en el Registro del Mercado de Valores, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 255 de 19 de marzo de 2002.

$us24.050.-

 

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